Sicherheitstipps für Möchtegern-Investoren: Wie identifiziere ich ICO-Scams

Der Autor, David Balaban, ist ein Computer-Sicherheitsforscher mit über 15 Jahren Erfahrung in der Malware-Analyse und der Auswertung von Antivirus-Software.

Im aktuellen Kryptowährungsklima, das durch den explodierenden Wert von Bitcoin aufgewärmt wird, behandeln Menschen mit finanziellen Ressourcen Startups in diesem Bereich als eine vielversprechende Möglichkeit, den Knall für ihr Geld zu bekommen. ICO (Initial Coin Offering) ist die Brücke zwischen Enthusiasten, die ein neues Cryptowährungsunternehmen gründen wollen, und potenziellen Sponsoren solcher Projekte.

Kurz gesagt, lautet der Kern eines ICO wie folgt: Ein gewisser Prozentsatz der potenziellen Kryptowährung, die auch als virtuelle Token bezeichnet wird, wird an frühere Investoren für Papiergeld oder eine andere bestehende Art von digitalem Geld verkauft. Wenn das Projekt erfolgreich ist, wächst der Wert dieser gekauften Münzen im Laufe der Zeit und die Geldgeber erhalten eine erhebliche Rendite. Für den Fall, dass das Startup nicht genügend Kapital aufbringt, können die Investoren ihr Geld zurückbekommen.

Notorische ICO-Betrügereien

Jede neue Initiative, bei der Geld hin und her zirkuliert, ist ein klassischer Lockvogel für Betrüger, Initial Coin Offering ist keine Ausnahme. Retrospektiv haben Betrüger ICO-Kampagnen für Schurkenprojekte angekündigt, Geld gesammelt und verschwunden. Aus diesem Grund ist es für frühe Unterstützer wichtig, nach roten Fahnen Ausschau zu halten, wenn sie eine solche Anlageoption in Betracht ziehen. Einige der herausforderndsten Vorfälle, die unten beschrieben werden, könnten Ihnen eine Vorstellung davon geben, wie der typische ICO-Betrug aussieht.

  • Opair

Die betrügerische Opair-ICO hat sich im Jahr 2016 durchgesetzt. Die neo-do-wells hinter ihr konnten 1 Million Dollar für ihr gefälschtes Startup sammeln und versprachen den Geldgebern dezentrale Debitkarten als Gegenleistung für ihre Spenden. Leider hat die Tatsache, dass die Crew von Opair von Anfang an ziemlich misstrauisch war, die interessierten Parteien nicht entmutigt.

Die Schurkenspieler hatten speziell LinkedIn-Profile eingerichtet, bei denen es sich eindeutig um Sockenpuppen handelte, die mit gefälschten persönlichen Daten und Fotos vollgestopft waren. Darüber hinaus waren die vermeintlichen Startup-Mitarbeiter angeblich so besorgt um ihre Privatsphäre, dass sie alle Angebote ablehnten, an kryptowährungsbezogenen Ereignissen teilzunehmen oder sogar Videoanrufe mit möglichen Unterstützern zu führen.

In der Folge, kurz nachdem die Opair-Münzen zum Austausch gekommen waren, haben die Gauner sie abgelegt und ihre Website wurde offline geschaltet. Die Fundraiser haben natürlich alles verloren.

  • BitCad

Dieser ICO war ein bisschen kontroverser als der unverschämte Opair-Betrug. Es ist immer noch unklar, ob es von Anfang an ein Betrug war oder ein erfolgloser Versuch, etwas zu schaffen, mit dem die Eigentümer nicht fertig wurden. So oder so haben die Leute viel Geld verloren.

BitCad sollte angeblich ein Ersatz für zahlreiche Bereiche der Geschäftstätigkeit, des Handels und sogar des Funktionierens der Regierung sein. Insbesondere sollte es biometrische Verifizierung, eine dezentrale Handelsmaschine und einen intelligenten Vertragskonstruktor beherbergen, um nur einige zu nennen. In der Zwischenzeit war der Mechanismus der Implementierung dieser hochentwickelten Merkmale größtenteils ein Mysterium. Dennoch brachte das Initial Coin Offering 5 Millionen Dollar ein.

Es begann zu riechen, als einige Mitglieder der großen BitCad-Crew das Projekt kurz nach dem Start verließen. Ungefähr zur gleichen Zeit hörte das Team auf, neue Ankündigungen zu veröffentlichen. Trotz der offensichtlichen Anzeichen, dass etwas schief gelaufen ist, erwarten einige frühe Unterstützer in naher Zukunft immer noch gute Neuigkeiten von BitCad-Architekten.

  • Autorschaft

Autorschaft wurde als ERC20-Projekt (Ethereum-Token-Standard) vermarktet. Sein angebliches Ziel war es, ein dezentrales Mittel für Autoren, Verleger, Reporter und Übersetzer zu werden, die für ihre intellektuelle Arbeit mit ATS Tokens belohnt werden. Diese ICO sammelte 1 Million Dollar.

Eine gewisse Diskrepanz zwischen der Geschichte der Urheberschaft und dem wirklichen Leben hätte zu einem frühen Weckruf für Möchtegern-Investoren werden sollen, aber das tat es nicht. Die leichtfingrigen Personen behaupteten, durch ihre Erfahrung in einer Buchhandlung motiviert zu sein. Auf der Website des Ladens kann man jedoch von Anfang an seine primitive Natur entdecken, da es nur Bleistifte, Notizblöcke aus Papier und Computerabziehbilder aus Vinyl bietet. Um die Verletzung zusätzlich zu beleidigen, deuteten die Autorenmacher eine fiktive Adresse ihres Hauptquartiers an.

Am Ende des Tages haben viele Unterstützer nie ihre ATS Token bekommen. Manche taten es, aber ihr Preis fiel viel niedriger aus als versprochen. Daher haben selbst die „glücklichen“ Investoren bis zu 80% ihres Geldes über die Urheberschaft verloren.

Sicher in ein ICO investieren

Wie jedes Investmentunternehmen birgt das Initial Coin Offering ein Risiko. Deshalb lautet die Faustregel, diese Startups von Kryptowährungen mit einem angemessenen Maß an Paranoia zu behandeln und die Vor- und Nachteile gegeneinander abzuwägen, bevor überhaupt eine Teilnahme in Erwägung gezogen wird. Während es kein allgemeingültiges Kriterium für die Überprüfung der Gültigkeit eines ICO gibt, ist es sinnvoll, einige Dinge zu prüfen.

  • Lesen Sie das Whitepaper

Ein Whitepaper von ICO gibt Einblicke in das Projektteam, Ziele, Entwicklungsroadmap, Tokenimplementierung, Zeitrahmen für das Auflisten der Token bei Kryptowährungsbörsen und ähnliche technische Details, die für einen potenziellen Unterstützer von Interesse sein könnten.

Also, nehmen Sie sich Zeit, lesen Sie es (einschließlich Kleingedrucktes), und stellen Sie sicher, dass Sie das Wesen des Startups im Detail jemand anderem erklären können. Denken Sie jedoch daran, dass ein betrügerisches ICO ein Whitepaper enthalten kann, so dass dieses Markenzeichen allein im Hinblick auf seine Legitimität letztlich nicht aussagekräftig ist.

  • Untersuchen Sie die Website und soziale Konten

Dieser Tipp ist ein Kinderspiel, aber es spricht Bände über wahrscheinliche rote Fahnen. Die Website eines ICO muss zwar nicht unbedingt erstklassig sein, sie sollte jedoch ein gültiges SSL-Zertifikat verwenden (die URL beginnt mit HTTPS). Darüber hinaus sollte ein vertrauenswürdiges Startup einen Social Media Manager haben, der das Wort über die ICO verbreitet und mit der Online-Community interagiert. Treten Sie mit dieser Person in Kontakt, stellen Sie ein paar Fragen und sehen Sie, wie schnell und professionell sie erscheinen.

  • Suchen Sie nach Vermerken

Wenn jemand, der in der Blockchain-Domäne seriös ist, einen ICO unterstützt, liegt ein solches Feedback eindeutig auf der positiven Seite des Projekts. Es bedeutet jedoch nicht, dass alle Start-ups, die keine bekannten Aficionados haben können, Betrüger sind.

  • Überprüfen der Codeüberwachung

Stellen Sie fest, ob der Code des Projekts gründlich auf Bugs, Malware, Sicherheitslücken und andere Schwachstellen überprüft wurde. Stellen Sie sicher, dass das Code-Auditing von renommierten Sicherheitsforschern durchgeführt wurde. Eine solche Einsicht kann Ihnen wichtige Hinweise geben, wie ernst die ICO-Autoren über ihr Startup sind.

Lange Rede, kurzer Sinn, üben Sie Vorsicht, machen Sie selbst eine Erkundung und folgen Sie Ihrer Intuition, bevor Sie sich für die Investition entscheiden. Verzichten Sie darauf, die virtuellen Token eines ICO zu kaufen, es sei denn, Sie erhalten alle Fragen auf Ihrer Checkliste beantwortet und Sie sind mit diesen Antworten einverstanden. Und wieder, einige zusätzliche Paranoia wird in Ihre Hände spielen, wenn es darum geht, eine neue cryptocurrency Venture zu verbinden.

Ausgewähltes Bild von Shutterstock.

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