OneCoin Crackdown: Polizei sucht nach sechs Promotern in Indien

Die indische Polizei hat eine landesweite Auskunftsverwarnung gegen sechs angebliche Promotoren von OneCoin herausgegeben, einem angeblichen digitalen Währungsschema, das weithin als Betrug gilt.

Laut einem Bericht in The Hindu an diesem Wochenende hat das Central Bureau of Intelligence – Indiens primäre Strafverfolgungsbehörde – eine Ausschau gehalten, in der vier Indianer, ein Mauritianer und ein Bulgare, beschuldigt werden, an OneCoin beteiligt zu sein. Insbesondere die beiden letztgenannten werden als die Drahtzieher der Operation angesehen.

Die Bekanntmachung wurde auf Flughäfen im ganzen Land ausgestellt, eine Maßnahme, bei der zuvor ein Betreiber beim Wiedereintritt aus Hongkong am internationalen Flughafen von Mumbai festgehalten wurde.

Polizeiinspektor Shivaji Awate hat hinzugefügt:

Ebenso, wenn einer dieser sechs Angeklagten entweder versuchen würde, zu fliegen oder zurück ins Land zu kommen, werden wir in der Lage sein, sie zu schnappen.

Indiens Razzia gegen Onecoin begann im April, als verdeckte Ermittler an einem OneCoin-Seminar am Wochenende teilnahmen, an dem rund 500 Teilnehmer teilnahmen. Die Präsentation versprach den potenziellen Anlegern erhebliche Renditen für den Kauf eines einzigen Onecoin für $ 11, 900 (ca. $ 185). Die indische Polizei fuhr fort, 18 Betreiber zu verhaften, die als „lokale Agenten“ angesehen wurden, die neue Investoren zu dem Programm lockten.

Ein 15-köpfiges Ermittlungs-Team des Economics Offensive Wing (EOW) des CBI wurde damit beauftragt, die Untersuchung des Geld-Prozesses durchzuführen, der Anfälle von fast $ 25 crores (ca. $ 3,8 Millionen) von mehreren Bankkonten verursachte .

Diese Bankkonten, so ergab die Untersuchung, gehörten einer Firma namens „Premium Payment Solution“. Ein indischer Staatsangehöriger – bereits in Haft – wurde aufgrund der indischen Vorschriften, die ausländische Investoren zwingen, einen indischen Direktor für eine im Land ansässige Firma zu ersuchen, als Direktor des Unternehmens eingesetzt.

Die Untersuchung hat bisher 22 Verhaftungen von Personen ergeben, die angeblich an OneCoin im Land beteiligt waren. Bei der ersten verdeckten Operation wurden 18 Personen festgenommen, gefolgt von vier im Mai. Nach zwei Verhaftungen im vergangenen Monat, von denen einer am Flughafen Mumbai festgenommen wurde, verhaftete die indische Polizei zwei weitere mit Beschlagnahmungen von Luxusautos im Wert von 90 Lakhs (ca. 140.000 USD).

Die Verhaftungen und Beschlagnahmen von Eigentum und Bargeld sind Teil eines massiven Vorgehens der indischen Behörden. Im vergangenen Jahr haben die Finanzaufsichtsbehörden aus Belgien, Uganda und dem Vereinigten Königreich eine öffentliche Verwarnung gegen die Teilnahme an Onecoin abgegeben.

Ausgewähltes Bild von Shutterstock.

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