Indisches Polizeilabel $ 12 Millionen OneCoin Operation ein ‚Clear Ponzi Scheme‘

Weitere Details aus einem Strafregisterblatt der Polizei sind während der andauernden Razzia gegen OneCoin in Indien aufgetaucht, einem angeblichen digitalen Währungsschema, das weithin als Betrug gilt.

Indische Behörden haben gegen 30 Personen, die beschuldigt werden, OneCoin im Land zu fördern, eine primäre Gebühr erhoben. Das Lastenheft, ein förmliches Dokument der Strafverfolgung vor einem Gericht, umfasst auch den bulgarischen Staatsbürger Rjua Ignatova, den Gründer und ‚CEO‘ von OneCoin, nach dem indischen Express.

Tushar Doshi, stellvertretender Kriminalkommissar der Navi Mumbai Polizei erklärte:

Bei dieser Art von System werden Investoren sowohl Täter als auch Opfer. Es ist klar, dass dies ein Schneeballsystem ist.

Hinterlegte vor einem Gericht in Mumbai von der örtlichen Polizei, das Strafregister enthüllt Details der Untersuchung inmitten einer Hardline-Razzia durch die Behörden. Die Geldspur führte die Ermittler zu 35 Bankkonten von OneCoin-Promotoren in mehrere Staaten in West- und Nordindien.

Die pauschale Operation, die sich weiter herausstellte, hatte mehr als $ 75 Millionen (etwa $ 12 Millionen) von investierenden Opfern angehäuft. Bisher haben die Behörden 25 Kronen (knapp 4 Millionen Dollar) von Bankkonten beschlagnahmt. Ein Polizeibeamter enthüllte, dass der Angeklagte den Rest des Geldes weggeschafft hatte, als die Behörden im April begannen, Verhaftungen vorzunehmen.

Die indische Polizei nahm im April an einem OneCoin-Seminar teil, an dem rund 500 potenzielle Investoren teilnahmen. Die Verlockung für reiche Belohnungen war eine einmalige Investition von $ 11, 900 (ca. $ 185). Den Anlegern wurde gesagt, dass der Wert ihrer OneCoins, die mit dieser Anfangsinvestition gekauft werden, mit dem Wert des Euro verbunden ist. Eine substantielle Auszahlung wurde im Dezember 2018 versprochen.

Am Tag der Veranstaltung im April wurden 18 Festnahmen vorgenommen. Im Mai nahmen indische Behörden vier weitere Personen fest, die angeblich an dem Programm beteiligt waren.

Die indische Polizei ist derzeit auf der Suche nach sechs OneCoin-Projektträgern, die mit leitenden Positionen des Programms verbunden sind, darunter auch ihr Vordenker Rjua Ignatova.

Ausgewähltes Bild von Shutterstock.

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