Europol, Interpol zur Bekämpfung der Geldwäscherei von Bitcoin

Um die Geldwäsche durch virtuelle Währungen wie Bitcoin zu bekämpfen, haben zwei bekannte Strafverfolgungsbehörden – Europol und Interpol – die Einrichtung einer Arbeitsgruppe angekündigt.

Eine Ankündigung von Ende letzter Woche hat die Einrichtung einer neuen Arbeitsgruppe bestätigt, die Geldwäsche mit digitalen Währungen untersucht.

Die Gruppe wird durch eine dreiseitige Partnerschaft zwischen Europol – dem kriminalpolizeilichen Organ der Europäischen Union – gegründet; INTERPOL, eine prominente zwischenstaatliche Organisation, die die internationale polizeiliche Zusammenarbeit erleichtert; das Basel Institute on Governance, eine unabhängige und gemeinnützige Denkfabrik.

In Anbetracht der Tatsache, dass digitale Währungen „bereits die kriminelle Unterwelt verändern“, heißt es in einer Pressemitteilung von Europol:

Es besteht ein klarer Konsens darüber, dass digitale Währungen eine Gefahr für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen.

Der Konsens kommt trotz eines Berichts von Europol vom Januar 2016, dass es keine bestätigten Beweise für Bitcoin oder andere digitale Währungen gibt, die zur Finanzierung von Terroristenaktivitäten verwendet werden.

Auch wurde im März 2015 ein Bericht [von Ihrer Majestät Finanzministerium Großbritanniens] über „kleine Beweise“ veröffentlicht, die darauf hinwiesen, dass digitale Währungen bei der Terrorismusfinanzierung eine Rolle spielten.

Im Anschluss an die Terroranschläge von Paris im letzten Jahr wurden Forderungen nach einer verstärkten Kontrolle und Überwachung der digitalen Währungen laut. Nur Tage nach der Tragödie beriefen die Innen- und Justizminister der Europäischen Union eine Krisensitzung ein, um die Kontrolle virtueller Währungen und anonymer Zahlungsmethoden zu verstärken.

Die Ziele der Arbeitsgruppe

Obwohl die Vorfälle nicht aufgedeckt wurden, nennt die Ankündigung „eine kleine Anzahl von Fällen“, in denen Strafverfolgungsbehörden über die Möglichkeit von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung in virtuellen Umgebungen besorgt sind. Der dezentralisierte Charakter und die Kryptografie, die zur Absicherung von Transaktionen verwendet werden, stellen Herausforderungen dar, zu einer Zeit, in der die Verbreitung von virtuellen Währungen zunimmt, glauben die Strafverfolgungsbehörden.

Infolgedessen wird die neue Arbeitsgruppe versuchen, die Aufgabe auf drei Ziele auszurichten, heißt es in der Mitteilung. Sie sollen:

  • Nicht operative Informationen über die Verwendung digitaler Währungen als Geldwäscherei sammeln, analysieren und austauschen sowie die Ermittlung und Einziehung von Erträgen aus Straftaten, die in derselben Form gespeichert sind.
  • Jährliche Workshops organisieren und Treffen der Vertreter der oben genannten Strafverfolgungsbehörden und -institutionen, um die Fähigkeit zu erhöhen, Straftaten, an denen virtuelle Währungen beteiligt sind, erfolgreich zu untersuchen;
  • Schaffung eines Netzwerks von Praktikern und Experten in diesem Bereich, die gemeinsam bewährte Verfahren erarbeiten und Unterstützung und Empfehlungen innerhalb und außerhalb der Arbeitsgruppe bereitstellen können.

Der Europäische Rat hatte zuvor die Agenda zur Regulierung virtueller Währungen als Mittel zur Eindämmung terroristischer Finanzierungsmöglichkeiten festgelegt, wobei die Kontrolle gegen Ende 2016 geplant ist. Der Einflussbereich wird nun aufgrund der Beteiligung von Interpol über die Grenzen der EU hinausgehen in der Arbeitsgruppe. Es bleibt abzuwarten, ob die neue Arbeitsgruppe eine Verbindung mit der kürzlich genehmigten Taskforce herstellen würde – einer Beobachtungsstelle, die das Ziel der EU, die Anonymität von Bitcoin-Transaktionen effektiv zu beenden, vorantreiben könnte.

Bilder von Shutterstock.

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